株主総会

第149期定時株主総会

開催日時
2020年6月24日(水曜日)11:00~11:24
開催場所
名古屋市千種区今池一丁目8番8号
今池ガスビル 9階 今池ガスホール
報告事項
第149期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項議案
第1号議案 剰余金の処分の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき27円50銭であります。
第2号議案 取締役9名選任の件
 本件は、取締役に安井香一、冨成義郎、丹羽慎治、児玉光裕、千田眞一、増田信之、宮原耕治、服部哲夫の8氏が再選され、濵田道代氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮原耕治、服部哲夫および濵田道代の各氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
 本件は、監査役濵田道代氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、池田桂子氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、池田桂子氏は、社外監査役であります。
第4号議案 取締役賞与支給の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末時点の取締役7名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として総額5千万円を支給することに決定いたしました。

過去の株主総会資料

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