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IRイベント・株主総会

株主総会

第154期定時株主総会

開催日時 2025年6月25日（水曜日）午前10時1分～午前10時54分
開催場所 岡谷鋼機名古屋公会堂　大ホール
名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号
報告事項 第154期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金を、１株につき40円に決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。
 （1）　第２条（目的）について、当社グループの事業の現状と今後の事業展開を踏まえ、再生可能エネルギー・水素に関する事業等を追記するとともに、表現の見直しによる事業の明確化等の変更を行いました。
 （2）　上記の変更に伴い、号数を繰り下げました。

第３号議案 取締役９名選任の件
 本件は、原案のとおり、取締役に増田信之、山碕聡志、鏡味伸輔、小澤勝彦、濵田道代、大島卓、中西勇太の７氏が再選され、拝郷丈夫、前田勉の２氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、濵田道代、大島卓、中西勇太の３氏は、社外取締役であります。

第４号議案 監査役２名選任の件
 本件は、原案のとおり、監査役に神山憲一氏が再選され、鈴木隆史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
 監査役鈴木隆史氏の任期は、定款第36条第２項の規定により、総会終結の時をもって辞任された前任者の残任期間となります。
 なお、神山憲一氏は、社外監査役であります。

株主総会資料（電子提供措置事項）

その他の資料

株主総会当日の報告事項説明映像

総会当日にご出席いただけなかった株主さまは、ぜひご覧ください。

ご参考資料

過去の株主総会資料

第153期

第152期

※第151期以前は、電子提供制度適用前の株主総会資料です。

第151期

第150期

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