IRイベント・株主総会
株主総会
第155期定時株主総会
| 開催日時 | 2026年6月25日（木曜日）午前10時～午前10時41分 |
|---|---|
| 開催場所 | 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号 |
| 報告事項 | 第155期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金を、1株につき45円に決定いたしました。 第2号議案 取締役10名選任の件 本件は、原案のとおり、取締役に増田信之、山碕聡志、鏡味伸輔、小澤勝彦、拝郷丈夫、前田勉、大島卓、中西勇太の8氏が再選され、池田桂子、三和裕美子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大島卓、中西勇太、池田桂子、三和裕美子の4氏は、社外取締役であります。 第3号議案 監査役1名選任の件 本件は、監査役池田桂子氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、監査役に上田純子氏が新たに選任され、就任いたしました。 なお、上田純子氏は、社外監査役であります。 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額を、年額100百万円以内とすることに決定いたしました。 |
株主総会資料（電子提供措置事項）
- 第155期定時株主総会招集ご通知[PDF：4.5MB]
- （株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類※、計算書類※、監査報告 など）※一部を除く
- 第155期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項[PDF：482KB]
- （連結計算書類および計算書類の一部（連結注記表 など））
その他の資料
株主総会当日の報告事項説明映像
総会当日にご出席いただけなかった株主さまは、ぜひご覧ください。
ご参考資料
過去の株主総会資料
第154期
- 第154期定時株主総会招集ご通知[PDF：4.45MB]
- （株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類※、計算書類※、監査報告 など）※一部を除く
- 第154期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項[PDF：540KB]
- （連結計算書類および計算書類の一部（連結注記表 など））
- 第154期定時株主総会決議通知 [PDF：530KB]
- 第154期定時株主総会決議結果（臨時報告書） [PDF：16.9KB]
第153期
- 第153期定時株主総会招集ご通知[PDF：5.17MB]
- （株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類※、計算書類※、監査報告 など）※一部を除く
- 第153期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項[PDF：485KB]
- （連結計算書類および計算書類の一部（連結注記表 など））
- 第153期定時株主総会決議通知 [PDF：138KB]
- 第153期定時株主総会決議結果（臨時報告書） [PDF：16.5KB]
第152期
- 第152期定時株主総会招集ご通知[PDF：4.28MB]
- （株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類※、計算書類※、監査報告 など）※一部を除く
- 第152期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項[PDF：413KB]
- （連結計算書類および計算書類の一部（連結注記表 など））
- 第152期定時株主総会決議通知[PDF：128KB]
- 第152期定時株主総会決議結果（臨時報告書）[PDF：24KB]