株主総会

平成30年6月25日（月曜日）　10:00～11:28

名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場　4号館1階　白鳥ホール

第147期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、１株につき27円50銭であります。

第2号議案　取締役9名選任の件

　本件は、取締役に安井香一、冨成義郎、丹羽慎治、林　貴康、伊藤克彦、児玉光裕、宮原耕治、服部哲夫の8氏が再選され、千田眞一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮原耕治および服部哲夫の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案　監査役2名選任の件

　本件は、監査役に濵田道代氏が再選され、中村　修氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。監査役中村　修氏の任期は、定款第36条第2項の規定により、本総会終結の時をもって辞任された前任者の残任期間となります。なお、濵田道代氏は、社外監査役であります。

第4号議案　取締役賞与支給の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末時点の取締役10名に対し、取締役賞与として総額５千万円を支給することに決定いたしました。