株主総会

2019年6月25日（火曜日）10:00～11:07

名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場　4号館1階　白鳥ホール

第148期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、１株につき27円50銭であります。

第２号議案　定款一部変更の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

（1）今後の事業展開並びに2019年４月１日付にて株式会社ヤマサおよびその子会社を連結子会社化したことなどに対応するため、第２条（目的）を変更いたしました。

（2）上記の変更に伴い、号数を繰り下げました。

第３号議案　取締役9名選任の件

　本件は、取締役に安井香一、冨成義郎、丹羽慎治、伊藤克彦、児玉光裕、千田眞一、宮原耕治、服部哲夫の８氏が再選され、増田信之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮原耕治および服部哲夫の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案　監査役３名選任の件

　本件は、監査役に中村　修、古角　保の２氏が再選され、加藤博昭氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古角　保氏は、社外監査役であります。

第5号議案　取締役賞与支給の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末時点の取締役７名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として総額５千万円を支給することに決定いたしました。