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IRイベント・株主総会

株主総会

第153期定時株主総会

開催日時 2024年6月25日（火曜日）午前10時～午前10時51分
開催場所 名古屋市公会堂（岡谷鋼機名古屋公会堂）　大ホール
名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号
報告事項 第153期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金を、1株につき40円に決定いたしました。
　
第2号議案　取締役9名選任の件
　本件は、原案のとおり、取締役に冨成義郎、増田信之、紀村英俊、山碕聡志、鏡味伸輔、濵田道代、大島卓の7氏が再選され、小澤勝彦、中西勇太の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、濵田道代、大島卓、中西勇太の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案　監査役2名選任の件
　本件は、原案のとおり、監査役に池田桂子氏が再選され、竹内英高氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
　監査役竹内英高氏の任期は、定款第36条第2項の規定により、総会終結の時をもって辞任された前任者の残任期間となります。
　なお、池田桂子氏は、社外監査役であります。

株主総会資料（電子提供措置事項）

その他の資料

株主総会当日の報告事項説明映像

総会当日にご出席いただけなかった株主さまは、ぜひご覧ください。

ご参考資料

過去の株主総会資料

第152期

※第151期以前は、電子提供制度適用前の株主総会資料です。

第151期

第150期

第149期

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