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IRイベント

株主総会

第151期定時株主総会

開催日時 2022年6月29日(水曜日)11:00~11:59
開催場所 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場 4号館1階 白鳥ホール
報告事項 第151期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金を、1株につき30円に決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行う旨を決定いたしました。
第3号議案 取締役9名選任の件
 本件は、原案のとおり、取締役に冨成義郎、増田信之、千田眞一、紀村英俊、鳥居明、山碕聡志、服部哲夫、濵田道代、大島卓の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
 なお、服部哲夫、濵田道代、大島卓の3氏は、社外取締役であります。
  • 第151期定時株主総会招集ご通知[PDF:3.7MB]
  • 法令および定款にもとづくインターネット開示事項[PDF:529KB]
  • 第151期定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止に関するお願いについて[PDF:456KB]
  • 第151期定時株主総会決議通知[PDF:147KB]
  • 過去の株主総会資料

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