株主総会

第146期定時株主総会

開催日時

平成29年6月27日(火曜日) 10:00~11:26

開催場所

名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場 4号館1階 白鳥ホール

報告事項

第146期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案 剰余金の処分の件

 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき5円であります。

第2号議案 株式併合の件

 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式5株を1株にする株式併合を実施し、発行可能株式総数を1億6,000万株といたします。

第3号議案 取締役10名選任の件

 本件は、取締役に安井香一、冨成義郎、中村 修、丹羽慎治、林 貴康、伊藤克彦、佐伯 卓、宮原耕治、服部哲夫の9氏が再選され、児玉光裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮原耕治および服部哲夫の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

 本件は、監査役安井義博氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、神山憲一氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、神山憲一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

 本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末時点の取締役10名に対し、取締役賞与として総額5千万円を支給することに決定いたしました。

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